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Lunes, 21 de Agosto de 2017

Nueva normativa de prevención de lavado de dinero para bancos

Lavado de dinero
Lavado de dinero

Importantes actores del mundo financiero debatieron acerca de  la nueva regulación de la UIF, la resolución E30/2017, que incluye la nueva normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo tanto para entidades financieras como para bancarias y cambiarias. Esto ocurrió en el 9° Seminario Internacional de Cumplimiento organizado por Business Compliance Solutions (BCS), y auspiciado por Thomson Reuters.

El director de Análisis Estratégico de la Unidad de Información Financiera (UIF), Gustavo Morell Segura quien señaló que “como regulador me siento orgulloso de la resolución que hemos emitido. No solo porque consideramos que es superadora y avanzada, sino porque además permite una mejora sustancial en cuanto al proceso de gestión de riesgo,  lavado de activos y financiamiento del terrorismo, acorde a lo que dictaminan los estándares de las mejores prácticas internacionales. Pasando de un enfoque de cumplimiento a uno basado en el riesgo”. También explicó que para elaborar la norma se basaron en un proceso colaborativo con el sector privado y el BCRA que les permitió “obtener una resolución en línea con las regulaciones más modernas del mundo en cuanto a contenido y enfoque”. Agregó que “tenemos en claro que los mejores para administrar los riesgos son aquellos que los conocen y los manejan en el día a día. En este proceso de acompañamiento vamos a estar emitiendo todas las guías que sean necesarias en cuanto detectemos situaciones que requieran una mayor claridad con respecto a la interpretación de la norma”.

El subgerente general del Banco Provincia, Marcelo Casanovas, resaltó que la nueva resolución le da libertad a las entidades financieras y bancarias para que definan cómo pararse frente al riesgo de lavado. “La norma incorpora, con matices, el concepto de tolerancia al riesgo y mejora determinados conceptos como titularidad del capital social, beneficiario final y cómo se identifica a los organismos públicos. Justamente distinguir lo que es cumplimiento de lo que es riesgo. Existen cuestiones interpretativas que deberían definirse en el ámbito de las cámaras de bancos”.

Por su parte, la gerente de Cumplimiento de HSBC, Sol Muñoz y el  gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle, Juan Cuccia, señalaron que la norma muy positiva ya que tomó muchos de los cambios que solicitaba el sector privado y se acerca a los estándares internacionales. Ambos coincidieron en que  si bien será un año arduo de trabajo en el que deberán ajustar sus esquemas de trabajo y política a esta nueva normativa, están dispuestos a asumir el compromiso para tener un sistema efectivo de prevención de lavado de dinero en Argentina.

    

Tags: Thomson Reuters lavado de dinero bancos normativa prevención